El Consejo de Administración es, conforme a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales, el máximo órgano de administración y representación de la Sociedad, estando facultado, en consecuencia, para realizar, en el ámbito comprendido en el objeto social delimitado en los Estatutos Sociales, cualesquiera actos o negocios jurídicos de administración y disposición, por cualquier título jurídico, salvo los reservados por la ley o los Estatutos Sociales a la competencia exclusiva de la Junta General de Socios.
El Consejo de Administración se configura básicamente como un órgano de supervisión y control, encomendando la gestión ordinaria de los negocios de la Sociedad en favor de los órganos ejecutivos y del equipo de dirección.
No obstante, el Consejo de Administración se ha reservado la competencia para resolver sobre determinadas materias, ente las que figuran la determinación de las políticas y estrategias generales de Alestis, la aprobación del presupuesto anual, así como el establecimiento de los planes de objetivos de gestión. Anualmente el equipo directivo somete a aprobación del Consejo de Administración la propuesta de presupuesto y objetivos, entre los que se encuentran los relacionados con el desarrollo sostenible.
En concreto, a finales del ejercicio 2022, se han presentado al Consejo de Administración las líneas básicas del Plan ESG y se ha incorporado en los objetivos generales, varias líneas de actuación, orientadas a la consecución de objetivos de sostenibilidad en las áreas ESG.
El Consejo de Administración se reúne con una periodicidad ordinaria mensual, así como tantas veces se requiera en circunstancias extraordinarias. Estas reuniones se suelen celebrar de forma telemática, tratándose de mantener un mínimo de dos reuniones presenciales al año.
El Consejo de Administración se ha reservado como materia indelegable y al amparo de su facultad de autorregulación, la determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad, entre las que constan expresamente la Política de responsabilidad social corporativa, la Política de control y gestión de riesgos y la Política de gobierno corporativo, todo ello plasmado en el Reglamento del Consejo de Administración.
Con carácter periódico, generalmente anual, la Dirección reporta al Consejo de Administración la situación, desarrollo y evolución de sus funciones, entre las que se encuentra la gestión de los riesgos ambientales y sociales. Por su parte, la gestión de los riesgos económicos, tanto propios como de terceros, se reporta al Consejo de Administración con carácter mensual.
